🔍 Безопасность сделок с цифровыми активами: «грязные» средства и заморозка аккаунтов

Сложности при торговле на криптовалютных биржах связаны с возможными блокировками аккаунтов из-за подозрений в использовании «грязных» средств. Криптовалюты могут считаться «грязными», если они связаны с противоправной деятельностью или поступают с адресов под санкциями. Даже при чистоте транзакции, аккаунт может быть заморожен, если объемы операций превышают обычные для пользователя, а уровень верификации остается базовым. Биржи следят за источником средств и могут требовать подтверждения, чтобы избежать рисков. Преступники используют различные схемы, чтобы обойти AML-системы, что усложняет отслеживание сомнительных операций.