💰 Крах крипто-Понци: $41.5M заморожены в результате обвала DSJ Exchange

Известный исследователь блокчейна ZachXBT раскрыл детали крупной криптовалютной схемы Понци, которая обманула инвесторов на сумму более $150 миллионов. Схема действовала под видом DSJ Exchange и BG Wealth Sharing, обещая ежедневную доходность 1.3%–2.6% и множество бонусов. Ложные торговые сигналы распространялись через приложение BonChat. В результате расследования регуляторы 13 стран выпустили предупреждения о мошенничестве. После вмешательства американских властей было заморожено $41.5 миллиона, хотя мошенники успели отмыть значительную часть средств через различные криптовалютные платформы.